Już 29.09.2021 odbędzie się szkolenie online z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML), z naciskiem na zmiany, które weszły w życie wraz z ustawą z dnia 30.03.2021 roku.
Szkolenie obejmuje 6 godzin lekcyjnych. Każdy z uczestników otrzyma materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej (prezentacje PPT, pliki PDF, DOC, Excel) oraz certyfikat ukończenia szkolenia (również w wersji elektronicznej).
Szczegóły dotyczące szkolenia:
Termin: 29.09.2021
Cena: 455,00 zł brutto/osoba
Forma: online
Zapisy:
Agnieszka Tomaszewska
Tel. +48 77 453 84 83
Program ramowy szkolenia:
- Rozszerzenie katalogu instytucji obowiązanych
- Doprecyzowanie zakresu stosowania przez instytucje obowiązane środków bezpieczeństwa finansowego
- Konieczność nowelizacji procedur
- Zmiany dotyczące Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBF)
- Działalność w zakresie walut wirtualnych tylko po uzyskaniu wpisu do nowego rejestru
- Zmiana definicji beneficjenta rzeczywistego
- Zmiana definicji osoby na eksponowanym stanowisku politycznym
- Nowe środki bezpieczeństwa finansowego ze względu na siedzibę klienta w państwie trzecim
- Obowiązek weryfikacji informacji zawartych w CRBR
- Nowe wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego
- Zobowiązanie do dokonania zgłoszenia do Ministra Finansów wątpliwości w zakresie prawdziwości danych innego podmiotu
- Zobowiązanie instytucji obowiązanej do dokonania zgłoszenia wątpliwości w zakresie prawidłowości danych zawartych w CRBR
- Obowiązek stosowania środków bezpieczeństwa finansowego w przypadku zmian stosunków gospodarczych
- Rozszerzenie katalogu kar administracyjnych do 1 mln zł za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością
Kontakt ws. szkolenia:
Agnieszka Tomaszewska
Tel. +48 77 453 84 83